גילוי מרצון לרשויות המס
נוהל "גילוי מרצון" הינו נוהל המאפשר לבעלי הון לא מדווח לפנות לרשות המסים באופן אנונימי בשלב הראשון מבלי להסתבך בהליך פלילי .
בנוהל מוצגת רשימת דוגמאות ל"דגלים אדומים", שבהם אמורים להיעזר מוסדות פיננסיים על מנת לזהות פעילות חשודה בקרב לקוחותיהם שעשויה להיות קשורה להלבנת הון.
כחלק מהליך גילוי מרצון, על הנישום להגיש דיווחי אמת לרשות המיסים הכוללים את כלל הכנסותיו מכל המקורות בין בישראל ובין מחוץ לישראל, תוך כדי מתן שקיפות מלאה לכל נכסיו והכנסותיו ותיקון דיווחיו הכוזבים (אם היו כאלה בעבר). היות ואי דיווח על הכנסות ונכסים מחוץ לישראל הינו עבירה פלילית, ניתן לפנות לרשויות המס בהליך גילוי מרצון תוך בקשה למתן הקלות, לרבות הסרת נקיטת אמצעים פליליים כנגד הנישום.
לקבלת פרטים נוספים, לחצו כאן
